提升業(yè)務(wù)技能防控洗錢風(fēng)險(xiǎn) ——奇臺農(nóng)商銀行舉辦反洗錢工作專項(xiàng)培訓(xùn)

張婷

為進(jìn)一步提高我行反洗錢管理水平，貫徹落實(shí)人民銀行和總行反洗錢工作要求，3月7日晚，奇臺農(nóng)商銀行運(yùn)營管理部通過“騰訊視頻”的方式開展反洗錢工作專項(xiàng)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)借力《奇臺農(nóng)商銀行關(guān)于印發(fā)開展 2020 年 “3.15 金融消費(fèi)者權(quán)益日”活動方案的通知》（奇農(nóng)商【2020】113號）活動主題“權(quán)利·責(zé)任·風(fēng)險(xiǎn)”，旨在提升基層員工業(yè)務(wù)技能和防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)的合規(guī)意識，各支行運(yùn)營主管、運(yùn)營管理部共34名人員參加此次培訓(xùn)。 　　本次培訓(xùn)重點(diǎn)解讀分析了反洗錢最新監(jiān)管政策，針對監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的客戶身份持續(xù)識別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級等重點(diǎn)關(guān)注方面逐一部署落實(shí)，強(qiáng)調(diào)支行一線人員應(yīng)做好客戶身份基本信息的收集錄入工作；其次通過觀看有關(guān)反洗錢警示案例視頻的方式，讓參加培訓(xùn)人員更加清楚的明白強(qiáng)化合規(guī)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)反洗錢工作執(zhí)行力的重要意義；最后，將常見的可疑交易的識別方法及識別點(diǎn)歸納總結(jié)，要求各支行反洗錢業(yè)務(wù)人員在日常工作中要認(rèn)真開展客戶盡職調(diào)查工作，嚴(yán)格審查交易背景、交易目的、交易性質(zhì)等基本要素。 　　通過培訓(xùn)，涉及重要崗位人員的反洗錢意識得到了有效提升，加深了大家對反洗錢工作的艱巨性、緊迫感和重要性的認(rèn)識，對今后反洗錢工作有著積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用，必將有力地推動我行切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。