<h3> 為積極落實(shí)省聯(lián)社反洗錢工作部署安排，提升反洗錢崗位工作人員的專業(yè)素質(zhì)。省聯(lián)社于2018年10月11日下午和2018年10月12日上午為期一天的反洗錢培訓(xùn)班，盧氏農(nóng)商銀行劉行長、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門全體人員和基層網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)共計(jì)30人參加了此次視頻會(huì)議。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> 反洗錢培訓(xùn)的主要內(nèi)容:</h3><h3> 一、反洗錢管理實(shí)務(wù)和系統(tǒng)操作。</h3><h3>主講人是省聯(lián)社反洗錢項(xiàng)目組開發(fā)人員郝亞飛，郝老師通過對(duì)反洗錢管理制度、目前反洗錢工作存在的問題，如何加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防控等要點(diǎn)的講解，讓各位反洗錢工作人員意識(shí)到加強(qiáng)反洗錢工作落實(shí)的重要性和緊迫性，其中特別指出要落實(shí)客戶身份識(shí)別制度，按規(guī)定報(bào)送大額可疑報(bào)告，最后重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了新一代IT系統(tǒng)（反洗錢）的操作流程和案例處理步驟。</h3><h3> 二、工商銀行反洗錢工作實(shí)務(wù)。</h3><h3>主講人是工行河南省分行反洗錢工作負(fù)責(zé)人曹睿，曹老師首先通過監(jiān)管部門最近兩年對(duì)金融機(jī)構(gòu)開出的反洗錢工作巨額罰單，讓我們意識(shí)到疏忽反洗錢工作的嚴(yán)重后果。其次，曹老師經(jīng)過對(duì)國際反洗錢形式的闡述、工行內(nèi)部反洗錢制度講解，組織框架概述，風(fēng)險(xiǎn)分析和防控措施的說明，指出反洗錢工作需要各業(yè)務(wù)線條相互配合，各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合分析，嚴(yán)把業(yè)務(wù)關(guān)，主動(dòng)報(bào)送大額可疑交易，維護(hù)商業(yè)銀行利益和聲譽(yù)。</h3><h3><br></h3> <h3> 通過這次反洗錢工作培訓(xùn)，一些反洗錢工作中的疑慮得到了梳理，一些具體操作難題得到了解決方法，增加了反洗錢工作人員的專業(yè)知識(shí)，為進(jìn)一步提升盧氏農(nóng)商銀行的反洗錢工作質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。</h3><h3><br></h3>