<p> 2020年5月9日上午九點(diǎn)，沈陽(yáng)農(nóng)商銀行在總行六樓5會(huì)議室組織召開(kāi)了強(qiáng)化董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職工作會(huì)議。許磊董事長(zhǎng)、李占春副董事長(zhǎng)參加會(huì)議，李占春副董事長(zhǎng)主持。</p><p> 會(huì)上，李占春同志就各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室工作提出四點(diǎn)工作要求：一是進(jìn)一步重申各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作職責(zé)；二是明確各專(zhuān)門(mén)委會(huì)辦公室工作要求；三是處理好董事會(huì)辦公室與各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作關(guān)系；四是強(qiáng)化責(zé)任嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。</p> <p> 許磊同志做了《加強(qiáng)專(zhuān)委會(huì)建設(shè) 提升履職水平 促進(jìn)沈陽(yáng)農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》講話(huà)。</p><p> 許磊同志指出：董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要按照《關(guān)于2019年度沈陽(yáng)農(nóng)商銀行監(jiān)管情況的通報(bào)》《遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合督辦通知單》的要求，落實(shí)銀保監(jiān)局監(jiān)管通報(bào)和省聯(lián)社督辦單整改工作。為進(jìn)一步全面整改公司治理方面存在的問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化公司治理引領(lǐng)，提高公司治理水平，董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)自身履職能力建設(shè)，通過(guò)發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的專(zhuān)業(yè)政策指導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)決策作用，彰顯專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在全行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的核心價(jià)值。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要詳細(xì)梳理本專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)，協(xié)助各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提升履職能力和水平。目前，強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管已成為常態(tài)化，加強(qiáng)公司治理、轉(zhuǎn)變工作思路、制定考核辦法、落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)成為我們面臨的非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。在這種從嚴(yán)監(jiān)管、從重處罰金融監(jiān)管形勢(shì)下，我們必須高度重視、認(rèn)真對(duì)待，尊重監(jiān)管，心懷敬畏。</p><p> 許磊同志強(qiáng)調(diào)：一是落實(shí)監(jiān)管要求，強(qiáng)化公司治理。2020年3月，遼寧銀保監(jiān)局向我行下發(fā)了《關(guān)于2019年度沈陽(yáng)農(nóng)商銀行監(jiān)管情況的通報(bào)》，5月初，省聯(lián)社下發(fā)了《遼寧省農(nóng)村信用聯(lián)合社督辦通知單》，對(duì)我行的公司治理工作提出了明確要求。此次會(huì)議作為沈陽(yáng)農(nóng)商銀行加強(qiáng)公司治理的新起點(diǎn)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)人民銀行、銀保監(jiān)局和省聯(lián)社出臺(tái)的公司治理相關(guān)規(guī)章制度和指導(dǎo)意見(jiàn)，深入理解和熟練掌握各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作規(guī)則，提高各專(zhuān)門(mén)委會(huì)辦公室的工作水平，進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的履職能力。通過(guò)深入貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，徹底解決董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職能力不足的問(wèn)題，推動(dòng)沈陽(yáng)農(nóng)商銀行公司治理水平再上新臺(tái)階。</p><p> 二是轉(zhuǎn)變思維觀念，拓寬工作思路。董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)要踐行現(xiàn)代企業(yè)治理理念，充分體現(xiàn)現(xiàn)代銀行特色，結(jié)合人民銀行、銀保監(jiān)局和省聯(lián)社以及《章程》要求，以維護(hù)股東利益為出發(fā)點(diǎn)，履行董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作職責(zé)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要切實(shí)提高對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職能的認(rèn)識(shí)，扛起股東、董事賦予我們的權(quán)利和責(zé)任，以堅(jiān)定的信心和負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，協(xié)助各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全流程監(jiān)督，敢抓敢管，替股東把關(guān)，提升股東股權(quán)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)我行與股東的共贏。</p><p> 三是明晰工作內(nèi)容，制定考核評(píng)價(jià)辦法。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要全面梳理所承擔(dān)的職責(zé)和工作重點(diǎn)，逐條列出專(zhuān)門(mén)委員會(huì)全年工作項(xiàng)目并形成年度計(jì)劃。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要根據(jù)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)制定自身的工作流程和制度，并協(xié)助各委員會(huì)出臺(tái)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的考核評(píng)價(jià)辦法。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)要發(fā)揮考核評(píng)價(jià)作用，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的履職檢查監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)對(duì)經(jīng)營(yíng)層制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和指標(biāo)完成情況，定期開(kāi)展考評(píng)工作，并將考評(píng)成果與經(jīng)營(yíng)層績(jī)效掛鉤。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員要充分與董事會(huì)、董事長(zhǎng)和董事會(huì)辦公室進(jìn)行信息溝通，定期開(kāi)展檢查、監(jiān)督、質(zhì)詢(xún)工作，董事會(huì)將把專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員履職情況作為對(duì)其履職考核的重要依據(jù)。</p><p> 四是增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和緊迫意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到我行“股份有限公司”的企業(yè)性質(zhì)，認(rèn)識(shí)到股東大會(huì)是全行最高決策機(jī)構(gòu)，認(rèn)識(shí)到董事會(huì)是股東大會(huì)的代表機(jī)構(gòu)，認(rèn)識(shí)到各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)作為董事會(huì)決策前置機(jī)構(gòu)的重要性。我們要打破 “形式化”“流程化”等刻板模式，深刻理解經(jīng)營(yíng)工作中“董事會(huì)科學(xué)決策、監(jiān)事會(huì)依法監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)層執(zhí)行落實(shí)”的治理原則，深刻理解加強(qiáng)公司治理是引領(lǐng)和推動(dòng)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的有利保障，確保董事會(huì)發(fā)展思路及各項(xiàng)工作要求得到充分貫徹執(zhí)行。</p> <p> 新常態(tài)下沈陽(yáng)農(nóng)商銀行將面臨很多歷史性的挑戰(zhàn)，甚至需要在生存和淘汰間做出選擇，正如疫情的爆發(fā)是對(duì)全人類(lèi)的艱巨考驗(yàn)。在這種環(huán)境下，壓力迫使我們加快轉(zhuǎn)型、推進(jìn)改革，使我們不破不立，我們從公司治理這一頂層環(huán)節(jié)開(kāi)始進(jìn)行全面改革，就是要彰顯攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定發(fā)展的決心，就是要確保我行“大戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)型的落地實(shí)施，就是要保證全行全體員工、全體股東的切身利益。</p>