<p> 為進一步提升反洗錢工作質效，5月28日，中國銀行格爾木分行組織召開了2020年反洗錢工作第二次專題會議，分管行領導，各支行、各部門正副職，派駐業(yè)務經(jīng)理、反洗錢聯(lián)絡員參加了會議，會議由楚君副行長主持。</p> <p> 會上，楚君副行長組織大家集中學習了《中國人民銀行海西州中心支行關于2019年海西州金融機構反洗錢分類評級通報》、《青海省分行反洗錢專題會議紀要》、《中國銀行關于疫情期間防范外部詐騙及洗錢相關風險的通知》、《關于“偽現(xiàn)金”交易的風險提示》，對我行2019年反洗錢工作被評為“B”級存在的不足進行了分析點評，對省分行專題會議精神及相關風險提示要點提出了工作要求。風險內(nèi)控部就2020年省分行第一期、第二期反洗錢客戶盡職調查合規(guī)性非現(xiàn)場檢查情況通報中的檢查內(nèi)容，逐一進行了學習研討，查找了重檢工作中存在的合規(guī)率低的主要問題現(xiàn)象，風控部并就近期開展的高風險客戶重檢工作遇到的問題在會上做了簡要業(yè)務培訓，明確了重檢內(nèi)容、填寫要素、客戶風險等級調整評級規(guī)則、流程、可疑交易甄別上報，通過培訓，使大家清晰了重檢工作思路、進一步統(tǒng)一了工作方法。會議還就省行交易銀行部單位結算賬戶非現(xiàn)場檢查情況及個人數(shù)字金融部個人客戶信息治理情況進行了通報學習，提出了相關工作要求。</p> <p> 會議最后，楚君副行長指出，反洗錢是全員的事，要做好轉培訓、轉學習，強化全員的反洗錢風險意識、提升操作人員的操作能力，要求各機構要以省分行反洗錢會議及本次反洗錢專題會議精神為新起點，結合2019年人行海西中心支行綜合執(zhí)法檢查、省行審計檢查及相關條線部門非現(xiàn)場檢查問題為新出發(fā)點，盡職調查，壓降我行中高風險客戶基數(shù)，合規(guī)操作，努力提升高風險客戶重檢合規(guī)率。編輯:葉紹兵</p>