茂名中支深入貫徹總行、分行領(lǐng)導(dǎo)批示精神，多措并舉推進轄區(qū)洗錢入罪工作

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<p>　　6月30日上午，茂名市政法委副書記梁鑫、市檢察院副檢長鄭碩成、市檢察院第二監(jiān)察部主任陳偉濤一行到人民銀行茂名中支就推進洗錢入罪開展專題工作會談，茂名中支分管反洗錢工作的行領(lǐng)導(dǎo)陳華副行長、反洗錢部門及茂名中支掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員部門負(fù)責(zé)人參加會談。</p> <h5 style="text-align: center;">人民銀行茂名中支、茂名市政法委、茂名市人民檢察院開展推進洗錢入罪專題工作會談</h5><p><br></p><p> 會上，三方就目前全國反洗錢工作形勢及茂名轄區(qū)洗錢罪判決現(xiàn)狀進行了全面交流；對目前推進洗錢入罪的難點和關(guān)鍵點進行了深入探討；分享了由茂名中支協(xié)辦，目前已移送起訴的2宗涉嫌洗錢案件的相關(guān)情況，就如何進一步推進上述案件以洗錢罪宣判進行了磋商；并就如何依托“兩法銜接”平臺健全反洗錢全面合作機制，強化與公安、司法部門的合作，實現(xiàn)洗錢案件在摸排、立案、偵查、起訴、審判等各環(huán)節(jié)無縫對接的工作目標(biāo)達(dá)成了有效共識。 </p> <h5 style="text-align: center;">與會人員就推進洗錢入罪相關(guān)事宜進行深入探討</h5><p><br></p> <p>　　為全面貫徹落實總、分行領(lǐng)導(dǎo)批示精神，根據(jù)人民銀行廣州分行《關(guān)于進一步推進洗錢入罪工作的通知》要求，茂名中支在原有的良好工作基礎(chǔ)上，進一步加大工作力度，各項工作有序推進：<b style="color: rgb(22, 126, 251);">今年以來，茂名中支共向有權(quán)部門移交涉嫌洗錢線索2條；協(xié)助公安部門調(diào)查涉嫌洗錢案件3宗，其中2宗案件的涉案人員分別于今年3月和6月以洗錢罪被檢察部門批捕，目前均已移送起訴。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>強化溝通協(xié)作，有效建立跨部門協(xié)調(diào)機制</b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p> 依托茂名市人行、公安、海關(guān)、稅務(wù)、外管五方合作框架協(xié)議，茂名中支深化與有權(quán)部門的溝通協(xié)作，建立起暢通的雙向反饋渠道和案情共享機制，形成了“齊抓共管、信息互通、精準(zhǔn)打擊”的良好工作格局，為推進洗錢入罪奠定了良好的工作基礎(chǔ)。今年以來分管領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢部門負(fù)責(zé)人先后帶隊到公檢法等有權(quán)部開展工作洽談8次，和公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門就涉嫌洗錢案件開展專題工作座談和案件會商20余次。</p> <h5 style="text-align: center;">分管行領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人帶隊到公檢法部門就推進洗錢入罪工作進行會商</h5><p><br></p> <p style="text-align: center;"><b>深入調(diào)研宣導(dǎo)，全面破解洗錢入罪難題</b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p> 在廣州分行的指導(dǎo)下，茂名中支主動到公檢法部門開展調(diào)研，厘清公檢法部門在洗錢罪偵判中具體涉及部門和工作流程，全面了解有權(quán)部門推動洗錢入罪現(xiàn)狀和存在的困難，有效找準(zhǔn)洗錢入罪各環(huán)節(jié)關(guān)鍵點，提高洗錢罪判決成功率。同時緊抓各種契機，強化對公檢法部門的定向宣導(dǎo)，將廣州分行《推動洗錢罪判決工作指引》印制成冊作為重要宣傳資料，結(jié)合現(xiàn)有判例情況，深化有權(quán)部門對洗錢罪重要性的認(rèn)識，切實增強了司法部門推進洗錢入罪的把握和決心。</p> <h5 style="text-align: center;">利用各種契機面向有權(quán)部門開展洗錢罪判決宣導(dǎo)</h5><p><br></p> <h5 style="text-align: center;">在茂名中支的積極宣導(dǎo)下，市檢察院主動開展打擊洗錢犯罪宣傳</h5> <p style="text-align: center;"><b>強化靶向意識，找準(zhǔn)洗錢入罪突破口</b></p><p><br></p><p> 茂名中支緊抓“掃黑除惡”專項斗爭的有利時機，結(jié)合轄區(qū)近期涉黑案件多發(fā)的特點，強化靶向意識，在配合有權(quán)部門開展調(diào)查過程中，加大對涉黑社會性質(zhì)組織犯罪類的資金流水的關(guān)注力度，集中力量做好對此類案件中洗錢行為的深挖。今年以來，協(xié)助公安部門開展“南海風(fēng)暴”系列涉黑案件偵辦過程中，成功發(fā)現(xiàn)并移交了2條涉嫌洗錢線索，公安部門已全部立案偵查，其中1條已移送起訴。</p> <h5 style="text-align: center;">聯(lián)合公安機關(guān)、金融機構(gòu)對涉案資金流水進行研判分析</h5><p><br></p> <p>　　下一步，茂名中支將全面貫徹落實總、分行領(lǐng)導(dǎo)批示和工作會議精神，在廣州分行反洗錢處的指導(dǎo)下，認(rèn)真借鑒學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗做法，在重點做好對存量案件跟蹤配合的基礎(chǔ)上，全面、深入挖掘洗錢線索，同時繼續(xù)深化與公檢法部門的合作，推動人民銀行與公檢法部門簽署合作備忘錄，建立推進洗錢入罪工作長效機制，爭取實現(xiàn)轄區(qū)洗錢入罪零的突破。</p>