<p> 近期，在人民銀行廣州分行的大力指導(dǎo)下，人民銀行茂名中支推動(dòng)洗錢罪判決工作取得進(jìn)一步的成效，由茂名中支協(xié)助辦理的黎某某洗錢案將于月底進(jìn)行開(kāi)庭審理。值此契機(jī)，8月13日上午，茂名中支反洗錢科負(fù)責(zé)人帶隊(duì)到茂名市中級(jí)人民法院開(kāi)展關(guān)于推動(dòng)黎某某洗錢案犯罪嫌疑人以洗錢罪入刑的工作座談，力求實(shí)現(xiàn)轄區(qū)洗錢罪判決“零”的突破。</p> <p style="text-align: center;"><b>緊抓關(guān)鍵時(shí)機(jī) 形成洗錢罪判決共識(shí)</b></p><p><br></p><p> 為貫徹落實(shí)廣州分行《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)洗錢入罪工作的通知》文件精神，將該案件前期的涉案資金協(xié)查和分析成果轉(zhuǎn)化升華為洗錢罪判決工作成效，茂名中支反洗錢科牢牢把握案件審判前的關(guān)鍵時(shí)機(jī)，由科室負(fù)責(zé)人帶隊(duì)到茂名市中級(jí)人民法院與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展工作座談。雙方針對(duì)該案件中被以涉嫌洗錢罪起訴的相關(guān)人員情況進(jìn)行了全面梳理，就案件洗錢行為的事實(shí)認(rèn)定、法律適用等方面展開(kāi)深入的交流探討，在案件的審理環(huán)節(jié)上形成了有效共識(shí)。同時(shí)，經(jīng)過(guò)溝通，茂名中支獲得了黎某某洗錢案件的開(kāi)庭旁聽(tīng)許可，茂名中支將全程跟進(jìn)黎某某洗錢案件的審理與判決。</p> <h5 style="text-align: center;">茂名中支反洗錢科負(fù)責(zé)人與茂名市中級(jí)人民法院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就黎某某案件的審理環(huán)節(jié)展開(kāi)深入探討</h5> <div style="text-align: center;"><b>加強(qiáng)指引宣導(dǎo) 增強(qiáng)司法機(jī)關(guān)判決決心</b></div><div><br></div><div> 為了充分引起司法機(jī)關(guān)的重視，為案件的判決提供更全面專業(yè)的理解和精準(zhǔn)的切入角度，座談會(huì)上，茂名中支將廣州分行編寫的《推動(dòng)洗錢罪判決工作指引》向司法機(jī)關(guān)推送，結(jié)合現(xiàn)有洗錢罪判例情況，積極宣講普及洗錢罪的構(gòu)成要件、“明知”推斷等要點(diǎn)，切實(shí)解決洗錢入罪工作中的難點(diǎn)問(wèn)題，減輕司法機(jī)關(guān)“無(wú)案例可循、無(wú)經(jīng)驗(yàn)可借鑒”的畏難心理，增強(qiáng)司法機(jī)關(guān)對(duì)推動(dòng)洗錢罪判決的把握和決心。<br></div> <h5 style="text-align: center;">茂名中支將廣州分行編寫的《推動(dòng)洗錢罪判決工作指引》印發(fā)成冊(cè)，并向法院相關(guān)部門人員宣傳推送</h5> <h3 style="text-align: center"><b>鞏固溝通機(jī)制 夯實(shí)后續(xù)案件判決基礎(chǔ)</b><br><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 為保持茂名中支與司法部門搭建的良好互動(dòng)協(xié)作機(jī)制，座談會(huì)上，雙方還對(duì)轄區(qū)其他以洗錢罪立案起訴的案件情況展開(kāi)了研判分析，暢通了雙方在后續(xù)存量案件的審理前期準(zhǔn)備工作方面的雙向反饋渠道和案情共享機(jī)制，不斷提高司法部門對(duì)推進(jìn)洗錢入罪工作的重視程度和主動(dòng)性，為茂名中支實(shí)現(xiàn)轄區(qū)洗錢罪判決工作的“多點(diǎn)開(kāi)花”鞏固更堅(jiān)實(shí)的交流協(xié)作基礎(chǔ)。</span></div></h3> <h5 style="text-align: center;">雙方對(duì)轄區(qū)其他以洗錢罪立案起訴的案件情況展開(kāi)研判分析，加強(qiáng)關(guān)于后續(xù)存量案件的溝通交流</h5> <p> 下一步，茂名中支將在廣州分行反洗錢處的指導(dǎo)下，繼續(xù)緊密跟蹤案件審判進(jìn)展，確保在實(shí)現(xiàn)洗錢罪判決的緊要關(guān)頭充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)和推動(dòng)作用。同時(shí)繼續(xù)強(qiáng)化與公檢法部門的合作，嘗試推動(dòng)人民銀行與公檢法部門簽署合作備忘錄，建立推進(jìn)洗錢入罪工作長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)轄區(qū)洗錢入罪零的突破。</p><p><br></p>