高新支行召開(kāi)2022年第一次反洗錢工作專題會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)

楊春暉

3月24日晚，高新開(kāi)發(fā)區(qū)支行組織召開(kāi)了2022年第一次反洗錢工作專題會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各部門反洗錢聯(lián)系人、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管以及部分機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人參加。 　　會(huì)議首先由合規(guī)部對(duì)2022年反洗錢外部監(jiān)管及支行面臨的迎檢形勢(shì)進(jìn)行了說(shuō)明；對(duì)支行2021年反洗錢工作中存在問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)和深入分析，提出具體整改措施，并對(duì)支行下一步工作進(jìn)行了部署安排；對(duì)客戶身份識(shí)別、高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶管控、國(guó)際制裁及客戶信息保密、監(jiān)管處罰重點(diǎn)以及近期下發(fā)的反洗錢相關(guān)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)，解讀了相關(guān)要求。 　　其次由個(gè)金部和公司部分別分析了條線工作中存在的問(wèn)題，對(duì)反洗錢自查整改等工作重點(diǎn)進(jìn)行了具體安排。 　　最后，劉娜副行長(zhǎng)對(duì)反洗錢工作提出要求： 一是要認(rèn)清強(qiáng)監(jiān)管重處罰的嚴(yán)峻形勢(shì) ，嚴(yán)格落實(shí)管理要求，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求做好迎檢準(zhǔn)備。 二是各網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)部門承擔(dān)著洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控“第一道防線”的責(zé)任，要提高思想定位，高度重視反洗錢工作，落實(shí)主體責(zé)任，與合規(guī)部門齊抓共管。 三要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高全員反洗錢和合規(guī)操作意識(shí)和能力。 四是緊跟省行節(jié)奏，按照支行工作部署，克服一切困難，扎扎實(shí)實(shí)做好自查整改工作，確保各項(xiàng)工作執(zhí)行到位，在監(jiān)管檢查中不出問(wèn)題、少出問(wèn)題。 　　會(huì)議還針對(duì)營(yíng)運(yùn)主管和部門聯(lián)系人組織學(xué)習(xí)了《員工違規(guī)處理辦法（2022版）》中關(guān)于結(jié)算及柜面業(yè)務(wù)違規(guī)行為、關(guān)聯(lián)交易、反洗錢和不相容崗位等違規(guī)行為等相關(guān)條例。劉娜副行長(zhǎng)提出各部門和網(wǎng)點(diǎn)要認(rèn)真開(kāi)展對(duì)《員工違規(guī)處理辦法（2022版）》的學(xué)習(xí)，圍繞日常工作實(shí)際，結(jié)合實(shí)際案例和建陜文韻法規(guī)護(hù)航，通過(guò)晨會(huì)、夕會(huì)、工作會(huì)，抓好本機(jī)構(gòu)員工的學(xué)習(xí)，筑牢員工思想堤壩，確保員工思想教育取得實(shí)效。