<p class="ql-block"><span style="color: rgb(255, 138, 0);">金融行動特別工作組發(fā)布研究報告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營部門信息共享》</span></p> <p class="ql-block"> 7月20日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護(hù)、技術(shù)和私營部門信息共享》，指導(dǎo)各國在遵守數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)（DPP）規(guī)則的前提下，負(fù)責(zé)任地制定、實(shí)施并加強(qiáng)私營部門間信息共享，從而更好地打擊金融犯罪。</p><p class="ql-block"> 報告分為五部分：一是信息共享對有效執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的重要性，如金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與金融情報機(jī)構(gòu)的信息共享可以提高可疑交易監(jiān)測的準(zhǔn)確性，減少誤報。二是介紹數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則，強(qiáng)調(diào)私營部門信息共享必須遵循依據(jù)合法、用途明確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確等一般性原則，建立監(jiān)督和問責(zé)機(jī)制確保有效實(shí)施保障措施。三是FATF及其全球網(wǎng)絡(luò)成員加強(qiáng)私營部門信息共享的良好實(shí)踐，包括如何在監(jiān)測、調(diào)查可疑交易中遵循數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則。四是私營部門信息共享可能面臨的問題，如不受重視、違反數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則、信息共享范圍受限、質(zhì)量不高等。五是建議。報告提出，信息共享機(jī)制并無統(tǒng)一的解決方案，各類信息共享舉措具有不同的目標(biāo)、數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)要求、技術(shù)和運(yùn)營模式，各國應(yīng)根據(jù)本國國情和法律框架，在符合反洗錢、反恐怖融資和反擴(kuò)散融資要求及數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)規(guī)則的條件下，協(xié)調(diào)各方，分階段實(shí)施私營部門信息共享。</p><p class="ql-block"> 2020年，F(xiàn)ATF德國主席將“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列為優(yōu)先事項(xiàng)。2021年7月，F(xiàn)ATF發(fā)布第一階段報告《數(shù)據(jù)整合、協(xié)作分析和數(shù)據(jù)保護(hù)報告》。本報告是“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”第二階段報告。</p><p class="ql-block">（報告原文參見： https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/partnering-in-the-fight-against-financial-crime.html）</p> <p class="ql-block">（文章來源：反洗錢局）</p>