成都分行張杰處長蒞臨瀘州中支調研指導反洗錢工作

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2023年2月16日，成都分行反洗錢處張杰處長一行蒞臨瀘州中支，調研指導瀘州市反洗錢工作及打擊治理洗錢違法犯罪三年專項行動開展情況，瀘州中支黨委書記、行長肖華軒同志陪同調研。 　　調研當天上午，中支組織召開三年專項行動工作推進座談會，匯報了2022年瀘州市三年專項行動開展情況，推動縣（區(qū)）洗錢罪判決存在的難點及2023年專項行動工作計劃。專項行動核心成員單位做交流發(fā)言，總結辦理洗錢案件經驗，交流現(xiàn)存堵點難點及擬解決措施等。 　　張杰處長肯定了瀘州市推動三年專項行動的成效，對下一步深入推進縣（區(qū)）洗錢罪判決提出五點要求。 一是提高政治站位，站在維護國家總體安全、維護地方經濟金融安全的角度推動三年專項行動，落實落細“一縣一策”方案。 二是要強化一案雙查意識，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，依法立案偵查、起訴、判決。 三是要全面拓展洗錢案源，厘清新案涉案資金流向，排查陳案可疑洗錢線索。 四是要強化信息共享，各方要在情報會商、協(xié)查調查等方面加強協(xié)作。 五是要提高辦案水平，學習發(fā)達地區(qū)典型洗錢案例，豐富辦案經驗。 　　下午，張杰處長聽取了中支及轄內大型國有銀行市分行、法人機構反洗錢工作匯報，并部署了下一步反洗錢重點工作計劃。 　　一是瀘州中支要強化風險為本監(jiān)管。創(chuàng)新監(jiān)管方式，豐富監(jiān)管手段，提高監(jiān)管靈活度，監(jiān)管與指導相結合，推動義務機構反洗錢履職提升。 二是各義務機構要樹立全員參與反洗錢的意識，加強業(yè)務洗錢風險管理，強化資金監(jiān)測為三年專項行動提供有價值的情報線索，履行好法定反洗錢義務，防范內部法律、操作和管理風險。 三是監(jiān)管部門和監(jiān)管對象要加強業(yè)務溝通交流，凝聚合力，筑牢洗錢風險防范的第一道防線。