<p class="ql-block"> 隨著社會的進步和科技的發(fā)展，洗錢的方式和途徑越來越多樣化，很多人可能只是在影視劇中了解過洗錢，所以會產(chǎn)生“洗錢離我們很遙遠”的錯覺。但其實，很多時候洗錢陷阱就在我們身邊。</p> <p class="ql-block"> 什么是洗錢呢？洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。而反洗錢是為了預(yù)防洗錢等違法犯罪活動，依法采取相關(guān)措施的行為。這些行為包括多方面內(nèi)容，例如客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告以及依法進行的反洗錢檢查、調(diào)查等活動。</p> <p class="ql-block"> 為使社會公眾充分認識打擊洗錢犯罪對于維護國家金融安全的重要意義，甘肅銀行廣河支行積極響應(yīng)上級行的號召，開展了全面持續(xù)的反洗錢宣傳活動，通過宣傳，使社會公眾充分了解了在日常經(jīng)濟活動中保護自己、遠離洗錢的有效方法及配合打擊洗錢犯罪的應(yīng)盡義務(wù)。</p> <p class="ql-block"> 為保證宣傳取得實效，同時立足網(wǎng)點做好常態(tài)化宣傳，廣河支行首先充分利用晨會時間組織全員學習了反洗錢的基本知識和案例，加強員工對反洗錢的認知和了解，助力營業(yè)網(wǎng)點的宣傳效果進一步提升。同時，借助大廳一對一講解、LED顯示屏、電子門楣?jié)L動播放的方式，積極營造宣傳氛圍，讓反洗錢意識深入人心。</p> <p class="ql-block"> 此外，我行借助宣傳走出網(wǎng)點的方式，加強群眾宣傳。通過走訪宣講的方式，對過往居民發(fā)放宣傳手冊，宣講相關(guān)法律法規(guī)和安全常識。告知群眾如何保護個人信息及財產(chǎn)安全，加強廣大居民的反洗錢意識，在社區(qū)及商業(yè)街形成了很好的輻射及警示教育作用。</p> <p class="ql-block"> 反洗錢警鐘長鳴，共創(chuàng)社會安寧和諧。廣河支行將繼續(xù)以此次活動為契機,將反洗錢宣傳常態(tài)化，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定金融環(huán)境添磚加瓦。同時也提醒廣大朋友們、不貪圖小利，不輕易相信“躺贏穩(wěn)賺”等虛假廣告信息，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、收付款二維碼，不要出借、出租、出售銀行賬戶或支付賬戶，不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)移資金，避免成為“清洗”違法犯罪活動資金的“幫兇”。</p>