<p class="ql-block"> 為進(jìn)一步加強我市反涉詐資金購買黃金洗錢工作力度，堅決打擊整治黑灰產(chǎn)和犯罪輸出，加強金銀珠寶首飾行業(yè)管理強化陣地控制，3月24日下午，儋州市反詐聯(lián)席會召開儋州洋浦地區(qū)50家金銀珠寶首飾店集體約談會，市公安局黨委副書記、常務(wù)副局長、反詐聯(lián)席辦主任王瑋參加會議并講話。</p><p class="ql-block"> 會議首先由刑警支隊通報了近期我市利用購買黃金首飾洗錢犯罪公安打擊案例及公安部下發(fā)黃金洗錢線索；接著由市市場監(jiān)督管理局和中國人民銀行儋州支行作金銀珠寶行業(yè)規(guī)范要求講話；然后由反詐辦重點介紹《反洗錢違法犯罪承諾書》。最后由反詐聯(lián)席辦主任王瑋作約談講話及指示。</p> <p class="ql-block"> 王瑋指出，近期國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為呈抬頭趨勢，犯罪分子通過到金銀珠寶首飾店大額購買黃金洗白涉詐資金類案件頻發(fā)，黃金交易洗錢風(fēng)險持續(xù)上升，為公安機關(guān)開展偵查追蹤和凍結(jié)止付系列工作增加了工作難度。</p><p class="ql-block"> 王瑋強調(diào)，黃金銷售行業(yè)全體工作人員要切實提高風(fēng)險意識，深入學(xué)習(xí)、廣泛宣傳反洗錢程序?qū)Πl(fā)現(xiàn)和阻止洗錢重大意義，鼓勵和培訓(xùn)全體員工在工作中及時發(fā)現(xiàn)、報告可疑交易，公安機關(guān)將給予獎勵和保密，形成全員監(jiān)管的良好市場氛圍。要健全管理體系，主動將洗錢風(fēng)險管理融入日常業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理中去，要增強風(fēng)險識別能力，采取有針對性更強的的風(fēng)險控制措施。要加強共享信息資源共享，與公安機關(guān)建立溝通交流機制和信息共享機制，形成齊抓共管良好工作局面。</p> <p class="ql-block"> 王瑋要求，黃金銷售行業(yè)遭遇到陌生顧客購買大量黃金首飾時，要詳細(xì)審驗購買人的銀行卡、身份證是否一致，切實做好購買人實人實名信息登記，堅決拒絕提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款，避免成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。嚴(yán)格落實經(jīng)營場所“三防”建設(shè)要求，加強店鋪監(jiān)控措施，視頻資源至少保留3個月，對現(xiàn)場超5萬元除了基礎(chǔ)臺賬登記，還要拍照人像存底，多措并舉加強我市反涉詐資金購買黃金洗錢工作力度。</p><p class="ql-block"> 會議最后，在場全部金銀珠寶店負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽訂承諾書，并建立全市反黃金洗錢反詐微信群。</p> <p class="ql-block"> 儋州市市場監(jiān)督管理局、中國人民銀行儋州支行有關(guān)負(fù)責(zé)同志，市公安局刑警、治安、洋浦分局、反詐辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志，全市50家金銀珠寶店負(fù)責(zé)人參加會議。</p>