建行延安分行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

馮麗

強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn) 筑牢反洗錢防線 ——建行延安分行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn) 　　為適應(yīng)反洗錢新形勢(shì)需要，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，提高員工反洗錢履職能力，2023年6月25日，建行延安分行組織員工開展反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，何云鵬副行長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各部門主要負(fù)責(zé)人、副職及反洗錢專員，各支行主要負(fù)責(zé)人，營運(yùn)主管以及反洗錢專員參會(huì)。 　　本次反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，邀請(qǐng)到了中國人民銀行延安分行反洗錢專管人員李悠老師，從反洗錢監(jiān)管形勢(shì)分析、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢檢查問題剖析等方面進(jìn)行了詳細(xì)的講解。李悠老師還結(jié)合工作實(shí)際，通過分析近期反洗錢處罰案例，對(duì)當(dāng)前反洗錢工作面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型作了重要提示。 　　黃陵縣支行馮麗傳達(dá)了省行反洗錢崗位人員培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容，重點(diǎn)針對(duì)反洗錢工作日常操作、加強(qiáng)盡職調(diào)查、高風(fēng)險(xiǎn)客戶管理和客戶信息補(bǔ)錄方面，對(duì)相關(guān)工作要點(diǎn)進(jìn)行了集中梳理。內(nèi)容涵蓋了當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)、反洗錢監(jiān)管政策制度、客戶身份識(shí)別、反洗錢履職、洗錢固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施及盡職調(diào)查等基礎(chǔ)知識(shí)。 　　本次培訓(xùn)安排合理緊湊，達(dá)到了學(xué)有所得、學(xué)有所獲的預(yù)期目的。通過明確了反洗錢人員日常工作的要求，加深了對(duì)反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)做好反洗錢工作有積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用。下一步，建行延安分行將持續(xù)落實(shí)內(nèi)外部監(jiān)管工作要求，嚴(yán)格履行反洗錢法定義務(wù)，加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)大局觀念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把問題點(diǎn)堵住、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防住，為全行高質(zhì)量發(fā)展和維護(hù)金融安全穩(wěn)定做出更大貢獻(xiàn)。