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學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

美友355704352

<p class="ql-block">對(duì)洗錢(qián)說(shuō)：“NO”</p> <p class="ql-block">洗錢(qián)，是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。</p> <p class="ql-block">洗錢(qián)犯罪危害性很大：</p><p class="ql-block">1.、為有組織犯罪提供資金來(lái)源；</p><p class="ql-block">2、助長(zhǎng)刑事犯罪，危害社會(huì)穩(wěn)定；</p><p class="ql-block">3、助長(zhǎng)貪污腐?。?lt;/p><p class="ql-block">4、損害金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，誘發(fā)金融危機(jī)；</p><p class="ql-block">5、嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公平原則，沖擊合法經(jīng)濟(jì)，破壞國(guó)家投資環(huán)境</p> <p class="ql-block">1、虛擬貨幣</p><p class="ql-block">虛擬貨幣體現(xiàn)為一串字符和數(shù)字，可點(diǎn)對(duì)點(diǎn)發(fā)送，具有可匿名、追蹤難、交易便捷等特點(diǎn)；我國(guó)明確禁止虛擬幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于其他國(guó)家和地區(qū)默許虛擬幣流通，虛擬貨幣與全球貨幣可自由兌換，方便跨境清洗資金，成為洗錢(qián)工具。</p><p class="ql-block">2、網(wǎng)絡(luò)賭博</p><p class="ql-block">犯罪分子偽裝成實(shí)體企業(yè)，掩飾賭博資金，通過(guò)網(wǎng)銀、第三方支付平臺(tái)等支付手段，收取賭博資金實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博資金流動(dòng)，并不斷更換商家編號(hào)和名稱(chēng)，達(dá)到洗錢(qián)目的。</p> <p class="ql-block">根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定，反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照法律規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。</p> <p class="ql-block">01、不出租出借自己的身份證件；</p><p class="ql-block">02、不出租出借自己的賬戶</p><p class="ql-block">03、不為身份不明人員代辦金融業(yè)務(wù)</p><p class="ql-block">04、不替他人攜帶現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券出入境</p><p class="ql-block">05、不參與提供或使用非法金融業(yè)務(wù)，如地下錢(qián)莊</p><p class="ql-block">06、選擇可靠的金融機(jī)構(gòu)</p><p class="ql-block">07、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義</p> <p class="ql-block">01、舉報(bào)任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向中國(guó)人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。</p><p class="ql-block">02、宣傳每一位公民都可以向身邊的親人、朋友、同事宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，為提高全民反洗錢(qián)意識(shí)貢獻(xiàn)一份力量。</p>