警惕洗錢道路，防范新型洗錢陷阱

再見小時(shí)候

現(xiàn)如今洗錢案例層出不窮，虛擬貨幣、古董、藝術(shù)品等層出不窮的手段讓人眼花繚亂，為進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾金融知識(shí)宣傳教育力度，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和金融安全意識(shí)，青海銀行西關(guān)大街支行在網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢宣傳活動(dòng)。 　　對于虛擬貨幣，廣大群眾普遍比較陌生，我支行員工為其解釋這種新型的交易手段，因?yàn)樘摂M貨幣的隱蔽性，匿名性和快速交易這些特征，使得犯罪分子利用這樣的平臺(tái)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，我們廣大市民要注意識(shí)別。 　　隨著我國藝術(shù)品和古董市場交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，藝術(shù)品交易頻頻創(chuàng)出天價(jià)，不法分子通過買賣、投資、炒作藝術(shù)品等方式，掩飾、隱匿犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，實(shí)施洗錢犯罪活動(dòng)，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融穩(wěn)定造成極大威脅。一般交易金額巨大，是防范洗錢的重點(diǎn)區(qū)域。建議廣大投資者要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要參與虛擬貨幣投資和交易活動(dòng)，以免遭受損失。 　　本次宣傳活動(dòng)取得了良好的宣傳效果，宣傳客戶13人，發(fā)放折頁6份，通過此次宣傳使客戶對如何防范新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有了新的了解，對反洗錢和反電信詐騙的認(rèn)知度明顯提高，今后我行將會(huì)繼續(xù)做好宣傳工作，營造美好的社會(huì)氛圍。