<p class="ql-block"> 為進一步提升全行反洗錢工作水平，督促各層級切實履行反洗錢職責(zé)，安順分行于2025年5月23日特邀外部專家開展“商業(yè)銀行《新反洗錢法》重點內(nèi)容解讀與履職要點解析”專題培訓(xùn)，分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室正副職、各管理型支行班子成員、內(nèi)設(shè)部室負責(zé)同志、經(jīng)營行正副職、分支行反洗錢崗位人員、運營主管及轄屬管理的兩家村鎮(zhèn)銀行相關(guān)人員共計150余人參加培訓(xùn)。 </p><p class="ql-block"> 在培訓(xùn)開班儀式上，分行分管行領(lǐng)導(dǎo)對反洗錢工作提出三點要求：一是提高政治站位，深刻認識反洗錢工作的嚴峻性。二是聚焦監(jiān)管新規(guī)，持續(xù)推動反洗錢工作走深走細。三是加強隊伍建設(shè)，著力提升洗錢風(fēng)險防控能力和水平，為反洗錢工作貢獻一份力量。</p> <p class="ql-block"> 此次培訓(xùn)針對不同層級分兩個階段開展：一是以各級管理層為培訓(xùn)對象，從當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢及對金融機構(gòu)的影響、新《反洗錢法》主要變化及重點內(nèi)容解讀和反洗錢義務(wù)分類與職責(zé)劃分三個模塊展開深入講解。二是以反洗錢崗位人員、運營主管及業(yè)務(wù)骨干等為培訓(xùn)對象，通過生動案例分析，從崗位履職要點、受益所有人識別、客戶盡職調(diào)查與資料保存、客戶風(fēng)險等級分類、可疑交易特征與甄別、法規(guī)依據(jù)和溝通話術(shù)技巧等進行解析，實用性和操作性強、使參訓(xùn)人員掌握到更多的方法和技能。</p> <p class="ql-block"> 通過本次培訓(xùn)使參訓(xùn)人員從更宏觀深度的視角準確理解和把握反洗錢工作的重要意義，以新《反洗錢法》的實施為契機，加強對新法的學(xué)習(xí)和運用，確保在實際工作中合規(guī)履職，切實防范洗錢風(fēng)險，為我行反洗錢工作的穩(wěn)健發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。</p>