林州市深入推進(jìn)反詐資金鏈治理工作足各 <p class="ql-block">為持續(xù)深化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理，嚴(yán)厲打擊涉詐違法犯罪，守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。2026年以來，先后通過工作例會、現(xiàn)場實(shí)地調(diào)研與工作督導(dǎo)等形式，狠抓工作落實(shí)，取得明顯成效。</p> <p class="ql-block">今年以來，每周聯(lián)合召開工作例會，由人行、公安局反詐中心、涉案銀行網(wǎng)點(diǎn)參加，對涉案賬戶逐條進(jìn)行分析，復(fù)盤涉案賬戶成因，以利進(jìn)行有針對性的防范與堵截。</p> <p class="ql-block">針對去年涉案賬戶較多的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)，重點(diǎn)核查賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控、異常交易監(jiān)測、涉案資金止付凍結(jié)、警銀信息共享、柜面勸阻攔截等工作落實(shí)情況，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患與薄弱環(huán)節(jié)。同時(shí)，對走訪銀行網(wǎng)點(diǎn)在反詐機(jī)制建設(shè)、前置風(fēng)險(xiǎn)防控、警銀協(xié)同處置等方面的成效予以肯定，針對新型涉詐資金流轉(zhuǎn)手法及重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展分析研判，并就壓實(shí)主體責(zé)任、優(yōu)化風(fēng)控模型、加快可疑線索移送、提高預(yù)警勸阻精準(zhǔn)度等提出整改要求。</p> <p class="ql-block">被督導(dǎo)單位表示，將按要求立行立改，補(bǔ)齊防控短板，切實(shí)守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)轄區(qū)金融秩序穩(wěn)定。</p>