省分行2017年反洗錢現(xiàn)場檢查工作總結(jié)

為加強(qiáng)全行各單位履行反洗錢義務(wù)的有效性，提升全行反洗錢內(nèi)控管理質(zhì)效，全面落實反洗錢監(jiān)管要求，省行法律合規(guī)部會同公司部、國

2017-12-15

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第十三、十四站中街支行、大東支行開展檢查培訓(xùn)活動

2017年10月19日、20日，省分行法律合規(guī)部會同國際部、公司部、個金部、零貸部、小企業(yè)部等一行5人分別對大東支行和中街支行的反洗

2017-11-15

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第十五站蘇家屯支行開展檢查培訓(xùn)活動

在活動中宣導(dǎo)檢查組將教育宣導(dǎo)與現(xiàn)場指導(dǎo)檢查及培訓(xùn)相結(jié)合，主動發(fā)現(xiàn)問題，并督促被檢查單位立查立改，邊查邊改，并針對普遍存在

2017-11-15

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第十二站營業(yè)部開展檢查培訓(xùn)活動

金色的十月是收獲的季節(jié)，更是新中國最有紀(jì)念意義的月份。十九大召開更為今年的十月格外增添一份喜慶。2017年10月18日，在全神關(guān)

2017-11-13

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層十一站遼河支行開展檢查培訓(xùn)活動

反洗錢小組走基層開展反洗錢工作檢查培訓(xùn)活動的目的是幫助基層機(jī)構(gòu)解決反洗錢管理工作中的困惑和疑難，提高條線間反洗錢管理經(jīng)驗

2017-11-13

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第十站黃河支行開展檢查培訓(xùn)活動

反洗錢小組在黃河支行對這里的反洗錢工作進(jìn)行了宣導(dǎo)、檢查及培訓(xùn)。在宣導(dǎo)培訓(xùn)會上，小組同仁講解了反洗錢工作職能和職責(zé)、反洗錢

2017-11-13

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第九站南塔支行開展檢查培訓(xùn)活動

2017年10月13日，由省分行法律合規(guī)部會同國際部、公司部、個金部、零貸部、小企業(yè)等組成的反洗錢小組一行5人來到沈陽大專院校科研

2017-10-26

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第八站北站支行開展檢查培訓(xùn)活動

2017-10-25

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第七站城內(nèi)支行開展檢查培訓(xùn)活動

撫近門里故宮旁，是交行遼寧省分行最早成立的分支機(jī)構(gòu)之一——城內(nèi)支行。2017年10月11日，由省分行法律合規(guī)部會同國際部、公司部

2017-10-25

遼寧省分行合規(guī)在行動——反洗錢小組走基層第六站新華支行開展檢查培訓(xùn)活動

新華，中國共產(chǎn)黨人創(chuàng)造的這個詞匯充滿了先烈對新中國的憧憬。10月10日，我們由省分行法律合規(guī)部會同國際部、公司部、個金部、零

2017-10-12