《反有組織犯罪法》亮點(diǎn)解讀

反有組織犯罪法明確了有組織犯罪、惡勢(shì)力組織的概念，對(duì)惡勢(shì)力組織可以適用法律規(guī)定的懲治和防范措施，并明確了利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組

2022-08-02

防范養(yǎng)老詐騙

近年來，以老年人為犯罪對(duì)象的詐騙手法一直在不斷演變。主要抓住老年人網(wǎng)絡(luò)知識(shí)不足、辨識(shí)能力不強(qiáng)、容易輕信對(duì)方、貪心或?yàn)E發(fā)善

2022-06-15

打擊養(yǎng)老詐騙，如何守住自己的“錢袋子”

在買菜的時(shí)候，王婆婆聽到朋友說“社區(qū)要在風(fēng)景區(qū)建設(shè)養(yǎng)老院，環(huán)境很好，現(xiàn)在繳納養(yǎng)老床位預(yù)訂金就可以領(lǐng)取福利補(bǔ)貼，明天在酒店

2022-05-19

金融詐騙犯罪洗錢——集資詐騙洗錢案

2020車4月27日，某市公安局發(fā)現(xiàn)夏紅某等人疑似利用虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行集資詐騙的線索，遂進(jìn)行立案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn)，該案主犯近親屬

2022-03-18

深入宣傳習(xí)近平法治思想，維護(hù)憲法權(quán)威

國家憲法日宣傳展版弘揚(yáng)憲法精神建設(shè)法治中國國家憲法日的由來？2014年11月1日，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議

2021-12-03

法網(wǎng)恢恢 疏而不漏——腐敗洗錢

李某為國家公務(wù)人員，并是某市官員，李某通過職務(wù)之便多次獲得市政工程中標(biāo)贓數(shù)億元。趙某明知李某資金來源于受賄所得，仍然通過

2021-10-29

太平洋人壽保險(xiǎn)佳木斯中心公司關(guān)于防范打擊養(yǎng)老集資詐騙警示案例宣傳（一）

警惕“以房養(yǎng)老”騙局，守護(hù)安康幸福晚年！盧女士已退休多年，經(jīng)熟識(shí)的朋友介紹，參加一場(chǎng)理財(cái)項(xiàng)目的宣講會(huì)。對(duì)方向她提供了一份

2021-03-19

中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司佳木斯中心支公司反洗錢宣傳（二）

投保人張某在一個(gè)工作日內(nèi)到保險(xiǎn)公司累計(jì)投保5次，每單40萬元，合計(jì)200萬元。投保人的職業(yè)告知為政府機(jī)關(guān)辦公人員，但通訊地址卻

2021-03-15

中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司佳木斯中心支公司反洗錢宣傳（一）

A女士(40歲)在某保險(xiǎn)公司投保一款萬能險(xiǎn)，保費(fèi)躉交500萬元。該保險(xiǎn)公司進(jìn)一步查詢A女士名下還有多張保單，近3年各保單累計(jì)交保費(fèi)

2021-03-12