2022.5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日 ——教你如何識(shí)別防范非法集資

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速增長，人民群眾的投資需求不斷高漲，一些不法分子通過形形色色的廣告宣傳，以虛擬幣、股權(quán)投資、養(yǎng)老投

2022-05-13

以賽促學(xué)大比拼，崗位技能大練兵

按照陜西省財(cái)貿(mào)金融輕工工會(huì)和人民銀行西安分行工會(huì)工作委員會(huì)《關(guān)于舉辦陜西省金融業(yè)第五屆職工崗位技能大賽的通知》要求，國開

2021-10-28

國家開發(fā)銀行陜西分行反洗錢知識(shí)線上答題活動(dòng)掠影

　　4月21日——25日，由人民銀行反洗錢局和金融時(shí)報(bào)社共同舉辦的“反洗錢知識(shí)線上答題”活動(dòng)如火如荼

2020-09-25

強(qiáng)宣傳 重服務(wù) 筑防線

為方便客戶經(jīng)理日常業(yè)務(wù)操作，在具體環(huán)節(jié)中準(zhǔn)確落實(shí)反洗錢工作要求，國開行陜西分行法律合規(guī)處根據(jù)監(jiān)管要求梳理匯總了分行各業(yè)務(wù)

2020-05-22

反洗錢知識(shí)宣傳（一）

2020-05-08

使命擔(dān)當(dāng)，抗擊疫情，國開行陜西分行加強(qiáng)金融服務(wù)保障

疫情發(fā)生以來，國家開發(fā)銀行陜西省分行（以下簡(jiǎn)稱“分行”）堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、陜西省委省政府決策部署，把疫情防控工

2020-02-08

國家開發(fā)銀行陜西分行2019年反洗錢宣傳月（第三期）

按照構(gòu)建“1+9+8“反洗錢及制裁合規(guī)制度體系要求，開發(fā)銀行總行已經(jīng)正式下發(fā)18個(gè)相關(guān)制度，編寫了《國家開發(fā)銀行制裁合規(guī)操作指引

2019-10-28

國家開發(fā)銀行陜西分行反洗錢宣傳月（第二期）

涉及區(qū)域：全國22個(gè)省，55個(gè)市;處罰筆數(shù)：2019年1月份公布的反洗錢相關(guān)行政處罰共128筆，其中“合并處罰”6筆；處罰金額：?jiǎn)挝涣P

2019-10-21

國家開發(fā)銀行陜西分行2019年反洗錢宣傳月（第一期）

洗錢是通過隱瞞，掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。《中華人民共和國刑法》第191條將明

2019-10-12

讀經(jīng)典著作，悟人生哲理。

2019年8月30日下午，語文第二小組同學(xué)在喜馬拉雅萬物聲舉行了讀書交流會(huì)。首先，同學(xué)們對(duì)所閱讀的書目選擇了一段自己喜愛的文字進(jìn)

2019-08-30