<h3>2017年8月26日至9月3日，工總行反洗錢專業(yè)人才培訓(xùn)項(xiàng)目第3次授課在杭州金融研修學(xué)院舉辦。該項(xiàng)目學(xué)員120人來自全國各省，學(xué)制3年。期間學(xué)員須完成60門課程的學(xué)習(xí)，其中必修課48門、選修課12門。設(shè)置總學(xué)分120分，參訓(xùn)學(xué)員在3年學(xué)制內(nèi)修滿100分結(jié)業(yè)。今年是該項(xiàng)目的第三年也是最后一年授課。</h3> <h3>總行廉總為大家授課，講解反洗錢現(xiàn)狀與思考，從宏觀視野解讀國際國內(nèi)監(jiān)管形勢，對(duì)全行反洗錢規(guī)劃指出更清晰的思路，并寄望培訓(xùn)班學(xué)員今后在內(nèi)控業(yè)務(wù)條線上承擔(dān)更大的責(zé)任。廉總理解全行反洗錢人員工作的辛苦，“大家從來不是孤單的，總行與大家同在！”聽了特暖心……</h3> <h3>劉處為大家講解系統(tǒng)及監(jiān)測分析工作。劉處結(jié)合與各分行廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，給出了反洗錢工作高屋建瓴的思路規(guī)劃，也有具體的工作措施要求，為我們今后的工作指明方向，堅(jiān)定了工作信心。</h3> <h3>二班美女班長陳潔為劉處的授課作做精彩總結(jié)，并結(jié)合湖北分行的工作分享自己認(rèn)識(shí)和展望。</h3> <h3>總行張捷老師結(jié)合人民銀行的監(jiān)管要求，就近期系統(tǒng)模型設(shè)計(jì)優(yōu)化及質(zhì)量抽檢情況進(jìn)行全面 專業(yè) 詳盡的解析授課。張老師才思敏捷，談吐幽默給大家留下深刻印象。為大家解答總行頂層設(shè)計(jì)初衷，跟大家具體應(yīng)用中遇到的問題進(jìn)行思想碰撞和交流探討。</h3> <h3>張捷老師與學(xué)員們就工作中遇到的各類問題提問解答。張老師舌戰(zhàn)群儒，溫文爾雅、侃侃而談。</h3> <h3>一班美女班長湯秀清現(xiàn)場回答總行老師提問，就風(fēng)險(xiǎn)為本等相關(guān)問題談自己的分享。浙江分行向全行輸出了好多反洗錢工作好的經(jīng)驗(yàn)做法，值得我們學(xué)習(xí)借鑒。????</h3> <h3>福建分行蘇東備老師結(jié)合福建分行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)韻做法，生動(dòng)翔實(shí) 深入淺出地脫稿講述稅收政策、涉稅洗錢案例和識(shí)別技巧，確實(shí)是高水平??</h3> <h3>來自上海分行的美女老師仇燕給大家分享上海自貿(mào)區(qū)政策情況介紹以及有關(guān)貿(mào)易洗錢案例。仇老師翔實(shí)清晰的解讀了自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)管理機(jī)制，介紹工行自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展成果，讓學(xué)員耳目一新，豁然開朗。</h3> <h3>北京分行馬楠老師給大家分享傳銷案例分析。培訓(xùn)課件資料翔實(shí)全面，彰顯北京分行強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)實(shí)力！</h3> <h3>新疆分行吳翔老師分享新疆涉恐交易甄別工作情況。著重介紹了新疆境內(nèi)暴恐活動(dòng)情況、恐怖融資活動(dòng)形勢以及我行反洗錢業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及案例。</h3> <h3>帥鍋寇甲正為授課老師點(diǎn)評(píng)答謝。人帥更是涉恐案例分析專家。</h3> <h3>浙江分行葉慧芳老師就客戶風(fēng)險(xiǎn)分類業(yè)務(wù)給大家?guī)淼姆窒怼Ｈ~老師工作經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)常參加總行制度辦法修訂和系統(tǒng)投產(chǎn)改造。美女老師授課思路清晰，認(rèn)識(shí)深刻，各種制度辦法旁征博引信手拈來。崇拜！</h3> <h3>上海行喬獻(xiàn)忠老師為葉老師授課點(diǎn)評(píng)。喬老師談吐幽默，機(jī)智如我，更是全行反洗錢甄別工作的東方不敗。</h3> <h3>廣西分行美女老師朱筱鷹為大家生動(dòng)講述邊境地區(qū)風(fēng)土人情以及邊境特色洗錢案例。廣西分行非常重視這次培訓(xùn)，專門派人赴邊境口岸開展調(diào)研。美女老師一口流利的越南語為培訓(xùn)增色不少。</h3> <h3>學(xué)院胡義華班主任老師為朱老師點(diǎn)評(píng)。杭院班主任胡老師和劉老師耐心周到為班級(jí)服務(wù)。為你們的辛勤付出點(diǎn)贊！</h3> <h3>四川分行李小剛老師講授涉毒案例分析。李老師從四川地區(qū)禁毒背景以及零包販毒特征識(shí)別等方面帶來他的分享。</h3> <h3>課間休息期間授課老師被同學(xué)們團(tuán)團(tuán)包圍，解答涉毒案例分析中遇到的困惑和問題。</h3> <h3>現(xiàn)場解答問題互動(dòng)環(huán)節(jié)。</h3> <h3>總行此次培訓(xùn)班還邀請(qǐng)了人民銀行和相關(guān)部門專家進(jìn)行授課，讓大家開拓新思路和視野，對(duì)反洗錢工作有更全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。</h3> <h3>聚精會(huì)神的同學(xué)們。</h3> <h3>課后，學(xué)員們自發(fā)的上機(jī)互相交流探討甄別業(yè)務(wù)。福建分行陳敏老師現(xiàn)場傳授甄別經(jīng)驗(yàn)技巧。劉處也忍不住參加到隊(duì)伍里來。</h3> <h3>晚上組織小組案例討論環(huán)節(jié)。大家結(jié)合白天老師授課內(nèi)容，集思廣益，深入探討，加深對(duì)所學(xué)內(nèi)容的認(rèn)識(shí)。</h3> <h3>培訓(xùn)班短短的8天就這樣愉快的結(jié)束，第三年的培訓(xùn)學(xué)習(xí)接近尾聲。三年的學(xué)習(xí)，同學(xué)們互相學(xué)習(xí)交流，留下深厚友情，紛紛合影留念。感謝總行組織這次培訓(xùn)班，提供各行學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)。感謝學(xué)院老師，感謝各行專家提供的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，感恩所有遇見。海內(nèi)存知己，天涯若比鄰。</h3> <h3>傷離別 離別雖然在眼前，</h3><div>說再見 再見不會(huì)太遙遠(yuǎn)。</div> <h3>杭院隨拍剪影，美景如畫。</h3><h3>江南憶，最憶是杭州；山寺月中尋桂子，郡亭枕上看潮頭。何日更重游！</h3> <h3>杭院夜景剪影，彰顯工行企業(yè)文化。</h3>